África do Sul intensifica esforços coordenados para sair da lista cinzenta

• Financial Sector Conduct Authority (FSCA) trabalha para resolver duas deficiências citadas pelo Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI)

A África do Sul está a intensificar esforços em instituições-chave para garantir a remoção do País da lista cinzenta do órgão de fiscalização financeira global, o GAFI, a que denota nações com deficiências no combate aos fluxos financeiros ilícitos.

Unathi Kamlana, Comissário, Autoridade de Conduta do Sector Financeiro

“As implicações são demasiado horríveis para contemplar se não conseguirmos ser removidos da lista cinzenta dentro do período de 24 meses”, disse Unathi Kamlana, Comissário da Autoridade de Conduta do Sector Financeiro, numa entrevista à Bloomberg na quinta-feira. “O nosso foco é sairmo-nos dali.” Disse

O GAFI, com sede em Paris, colocou a África do Sul na sua lista de vigilância em Fevereiro, alegando deficiências no combate aos fluxos financeiros ilícitos e ao financiamento do terrorismo. A organização deu ao País até 31 de Janeiro de 2025 para resolver as lacunas.

A lista cinzenta seguiu-se a uma era de corrupção endémica do Governo – referida localmente como captura do Estado – sob o ex-Presidente Jacob Zuma, que o seu sucessor Cyril Ramaphosa estima ter custado à economia pelo menos 500 mil milhões de rands (26,6 mil milhões de dólares). Embora a decisão do GAFI não tenha tido um impacto imediato nas notações de crédito da África do Sul, perder o prazo de 2025 pode prejudicar o sentimento dos investidores em relação à África do Sul, levando a saídas de capital e moeda.

Algumas das medidas que a África do Sul deve tomar para sair da lista cinzenta incluem o reforço das investigações e processos por corrupção e a garantia de que as autoridades têm acesso atempado a informações precisas e actualizadas sobre os beneficiários efectivos.

O Ministério das Finanças está a liderar as negociações com departamentos governamentais, o banco central e reguladores, incluindo o Financial Sector Conduct Authority (FSCA), sobre as medidas que precisam ser tomadas. A autoridade está concentrada principalmente em aumentar a capacidade através da contratação de mais pessoas, desenvolver conhecimentos e habilidades de supervisão, bem como aprofundar o rigor de suas sanções e penalidades, de acordo com as recomendações do GAFI, Kamlana citou.

“Já começámos com o trabalho em torno disso e atribuímos um orçamento para aumentar o número de funcionários, pelo que essa não é uma questão que ficará pendente por muito tempo”, disse. “A segunda parte, que é complicada, é preciso ser muito baseada no risco e proporcional em termos disso, para que você não aumente apenas o valor da multa por causa disso.”