Dia D para a África do Sul, para não entrar na lista cinzenta do GAFI

A África do Sul está a se aproximar rapidamente do prazo crítico estabelecido pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI) e, muito em breve se saberá se será adicionada à lista cinza global ou não.

A África do Sul passou por uma avaliação mútua de seu sistema de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) pelo GAFI entre Abril de 2019 e Junho de 2021, com o relatório final sendo finalizado e publicado em um Relatório de Avaliação Mútua de Outubro de 2021.

Deixar de abordar suficientemente as deficiências encontradas no relatório levaria a África do Sul à lista cinza do GAFI, o que traria consequências significativas para as empresas e os esforços do Governo para atrair investimentos e conduzir operações internacionalmente.

Hoje, sexta-feira 13, está agendada uma reunião presencial entre o GAFI e as autoridades sul africanas. A África do Sul será representada nas reuniões por uma delegação de funcionários provenientes do Tesouro Nacional, de vários departamentos e unidades de investigação, bem como do Ministério Público Nacional e da SARS.

“A reunião dará à delegação sul-africana a oportunidade de se envolver com o GAFI e responder a quaisquer perguntas adicionais que este possa ter”, disse uma fonte do tesouro sul africano

A África do Sul também apresentará ao GAFI os progressos realizados no tratamento das deficiências identificadas pelo GAFI.

O GAFI apresentará um relatório ao Grupo de Revisão da Cooperação Internacional (ICRG) do GAFI sobre o progresso que a África do Sul fez ao lidar com as deficiências, antes que o ICRG faça uma recomendação final ao Plenário do GAFI antes de sua reunião de 22 a 24 de Fevereiro de 2023.

A resposta da África do Sul

Desde a publicação do relatório, o Governo sul-africano e suas autoridades têm acelerado a legislação para resolver as 20 deficiências identificadas. De acordo com o Tesouro Nacional, parte dos esforços de remediação incluiu a emenda de seis leis que são fundamentais para a eficácia das medidas AML/CFT da África do Sul.

O presidente Cyril Ramaphosa promulgou recentemente essas novas leis financeiras para o País numa tentativa de evitar a lista cinza – incluindo a Lei de Emenda das Leis Gerais (Anti-Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo) Nº 22 de 2022 e a Protecção da Democracia Constitucional Contra o Terrorismo e Relacionados Lei de Emenda de Actividades nº 23 de 2022.

A Lei de Emenda das Leis Gerais foi sancionada pelo presidente em 22 de Dezembro de 2022, e a Lei de Emenda POCDATARA foi sancionada pelo presidente em 23 de Dezembro de 2022. Ambas foram publicadas no Diário Oficial em 29 de Dezembro de 2022.

A promulgação dessas leis é um passo significativo para resolver as deficiências nas medidas ABC/CFT da África do Sul que foram identificadas pelo GAFI em 2021.

As novas leis financeiras promulgadas pelo Governo foram projectadas para fortalecer a luta contra a corrupção, fraude e terrorismo, e também ajudar a África do Sul a cumprir os padrões internacionais de ABC/CFT e reduzir a perspectiva de lista cinza, disse o Tesouro.

A Lei de Emenda POCDATARA altera a Lei de Protecção da Democracia Constitucional Contra o Terrorismo e Actividades Relacionadas, de 2004, fortalecendo suas disposições e expandindo-a para incluir aspectos como o ciberterrorismo.

Essas alterações também abordam duas conclusões importantes da avaliação mútua, refinando o delito de financiamento do terrorismo e melhorando os processos para a implementação de sanções financeiras contra apoiantes de organizações terroristas.

A Lei de Emenda POCDATARA entrou em vigor a 4 de Janeiro de 2023.

Segundo o Tesouro, essas emendas abordam 15 das 20 deficiências relacionadas à adequação de leis e estruturas legais relacionadas às 40 Recomendações do GAFI que foram identificadas no relatório de avaliação mútua.

As cinco deficiências restantes serão ou foram abordadas por meio de iniciativas não estatutárias, afirmou a fonte.