Saída da “Lista Cinzenta”: SERNIC reunida para definir acções que irão dar resposta as deficiências indicadas pelo GAFI
O Serviço Nacional de Investigação Criminal – SERNIC reuniu-se nesta terça feira dia 07/02, em Maputo, para definir a estratégia de implementação das acções que irão dar resposta as deficiências indicadas pelo GAFI aquando da inserção de Moçambique na lista cinzenta em 21 de Outubro de 2022.
O encontro contou com a presença de todos os intervenientes do sector que directa ou indirectamente estão a trabalhar para a superação das deficiências considerando o curto prazo previamente previsto. Como parte das discussões destacou-se a definição dos termos de referência para formações que irão decorrer no sector ao nível de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
O Governo de Moçambique através da criação de um comité de alto nível liderado pelo Primeiro Ministro Adriano Maleiane, vem implementando diversas acções previstas no plano de saída da lista cinzenta definido pelo GAFI sob a liderança de um comité executivo de formação liderado pelo Ministro de Economia e Finanças, Max Tonela.
